2024年8月中旬的一天，小刘（化名）在家里玩手机刷微信视频号时看到有好些视频号在发“大国梦”，称负债的贫困人口，可以申请福利。于是，小刘便私聊了其中一个视频号，添加了一个微信客服，按照客服的要求下载了一个名为“中国乡村发展基金会”的APP。APP客服表示，根据小刘的负债状况，可以获得147万元的提现资金，只要按照要求完成任务即可。面对这样的“泼天富贵”，小刘迟疑一会儿后便表示同意。
随后，小刘在察觉该行为可能是“洗钱”的情况下，仍然按照客服的指示，使用自己名下2张银行卡接收非法资金。另外，为顺利转移钱款，小刘还按照客服要求进行无卡存款、存款单不加附言，主动编造“婚礼随礼”“购物货款”等借口应对银行询问。最终，小刘通过取现、无卡存款等方式转移涉诈资金27万元，剩余5万元被冻结在卡内。
安远县公安局以小刘涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将其移送至安远县人民检察院审查起诉，目前，该案尚在进一步审查中。
